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Ince展示了针对房地产行业的新型客户知识解决方案

2021-05-28 10:27:40 行业快讯 来源:
最佳答案 国际法律和专业服务公司Ince推出了首个集成软件解决方案,该解决方案将您的客户知识(KYC)技术与法律建议和升级信息整合到一个平台中。该解

国际法律和专业服务公司Ince推出了首个集成软件解决方案,该解决方案将您的客户知识(KYC)技术与法律建议和升级信息整合到一个平台中。

该解决方案旨在帮助房地产行业的公司证明反洗钱合规性,并与包括eLegal(The Ince Group的子公司),Yoti和Arachnys在内的行业领先技术提供商合作交付。

该解决方案将首先在房地产领域推出,然后再在洗钱挑战盛行的其他市场推出。

新的数字KYC解决方案的发布恰逢房地产行业面临巨大的监管压力以加强其洗钱方法。据估计,伦敦有超过40亿英镑的财产属于洗钱风险高的个人或公司所有,因此,《英国洗钱条例》已经收紧,包括了从事房地产买卖或高价值房产交易的房地产经纪人。出租。

这是更广泛的打击措施的一部分,因为在2020年前六个月,英国因洗钱违规行为而被处以的罚款总额为3660万英镑。

Arachnys的一项研究强调了新人入职过程中的缺陷,该研究表明AML和KYC分析师中有85%依靠Google进行尽职调查。该公司表示,随着越来越严格的检查执行,采用这种零散的方法已不再适合目标。

新的Ince提议包括一些功能,例如公司和个人针对制裁名单和不良媒体报道的检查,以便对所有相关个人进行初步筛选和生物识别电子身份验证,以证明其身份并证明自己是真实个人。

“我们与eLegal,Yoti和Arachnys的合作满足了市场对包含咨询和基于行动的全集成解决方案的现有需求。

“这避免了数字KYC流程中的重大差距,既节省了时间和金钱,又保护了声誉。将专业软件与Ince在反洗钱法规方面值得信赖的法律咨询专业知识相结合,将为房地产行业带来信心,使他们相信它们是合规的。

“这作为结合到更广泛,全面的反洗钱框架中的一部分(包括对正在进行的员工培训和风险评估的承诺),提供了使用客户入职流程作为主动建立反洗钱应变能力的战略工具的机会。”

Arachnys的首席执行官兼创始人David Buxton补充说:“我们非常高兴与Ince,eLegal和Yoti的联合产品,该产品由Arachnys的智能,丰富的全球KYC和AML数据提供支持。现在,我们能够为任何受监管的行业(如房地产)节省大量的时间和资源,而长期以来一直难以招募新客户,同时也要实现监管合规性。”

Yoti首席执行官兼创始人Robin Tombs表示:“我很高兴Ince选择Yoti作为其数字KYC平台的一部分。


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