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kyc认证资料（kyc认证是什么意思）

2022-09-08 22:47:32 楼盘信息来源：

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目前是有很多朋友们对于kyc认证是什么意思这个信息比较感兴趣，那么小编也是收集了一些kyc认证是什么意思相关的信息来分享给大家，希望你会喜欢哦。

1、

KYC认证其实就是一种实名认证机制，主要用于预防反洗钱、身份盗窃、金融诈骗等犯罪行为。

2、一般验证需要的三要素就是：姓名+身份证+手机验证。

3、KYC的中文含义是了解你的客户，包含内容：国外的《反洗钱法》大多要求包括会计师事务所在内的自然人、法人和其他组织，要对自己的客户作出全面的了解，也就是了解你的客户原则。

4、"了解你的客户"的主要目标是通过对客户身份的核实和商业行为的了解，有效地发现和报告可疑行为，因为除非对客户有充分的理解并能够预测客户的商业行为，否则你就无法合理而有效地从客户日常的、习惯性的行为中发现不正常的、或许是可疑的行为。

5、通常这种了解，是通过对交易的受益方、来源和资金用途以及考虑企业经营历史后的企业行为和交易形式的恰当性和合理性作恰当的、尽职的调查，来获得完全的了解。

本文到此结束，希望对大家有所帮助。

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