今天小编来给大家分享一些关于银行怎么判断洗钱行为 如何界定银行帐户洗黑钱方面的知识吧，希望大家会喜欢哦

1、银行判断洗钱行为就是看账户是否有将非法所得合法化的行为。界定银行帐户洗黑钱：账户业务发生频繁,转入转出金额大。没有正当的资金来源或没有正当的资金流向。

2、主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质。

本文到此结束，希望对大家有所帮助。

版权说明：本文由用户上传，如有侵权请联系删除！

标签：