目前大家应该是对洗钱的主要方式有什么比较感兴趣的，所以今天CC就来为大家整理了一些关于洗钱的主要方式有什么方面的相关知识来分享给大家，希望大家会喜欢哦。

一、洗钱的主要方式包括：

成立空壳公司进行洗钱。

化名存款或购置金融票证进行洗钱。

违规转账进行洗钱，通过金融机构将非法资金混入合法资金。

利用进出口贸易进行洗钱，利用高卖低买等手法向国外转移赃款。

成立外资公司或利用外汇黑市跨国进行洗钱，洗钱后以外商身份回国投资。

骗税进行洗钱。成立假企业，搞假出口，骗取退税后将非法资金通过多种渠道分散转款。

以民间借贷形式洗钱。

将财产转换为现金、金融票据、有价证券进行洗钱。

利用国有企业改制洗钱。

二、洗钱，是一种将非法所得合法化的行为。主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。洗钱涉嫌刑事犯罪，会被依法追究刑事责任。

三、构成洗钱罪的，一般处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前面的规定处罚。

【法律依据】

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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